华润三九(000999) - 董事会2026年第三次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—004 华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 19 日 在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会 议通知以书面方式于 2026 年 3 月 9 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司 2025 年度财务报告的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通 过。审计委员会认为：公司 2025 年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计 政策编制，在重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将 2025 年 ...