建科院(300675) - 第四届董事会第四次定期会议决议公告

董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-009 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 定期会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2026 年 3 月 19 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，董事张铭先生、独立董事张燕平先生通过远 程方式出席会议；副总经理姚培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办 公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 2025 年度，公司出现业绩下滑及上市以来首次 ...