建科院(300675) - 2025年度董事会工作报告

证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一部分 2025 年董事会建设运行情况 强化规范运作与治理效能 2025 年度，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 继续遵循合法、合规、高效的原则，强化自身建设，推动重大事项的审议决策和 落地实施。全年共召开董事会会议 9 次、专门委员会会议（含独立董事专门会议） 13 次、股东（大）会 3 次，审议包括年度报告、全面预算、薪酬考核、制度修 订、人事任免等 34 项议案，编制及披露公告 49 份、文件 32 份，充分保障各位 股东的知情权、决策权和参与权，贯彻落实股东（大）会决议事项。 落实公司治理改革工作，完成《公司章程》修订及治理体系调整，监督落实 组织机构调整工作，推进子公司授权清单管理模式，提升公司机构管理效能；充 分保障独立董事履职，夯实专门委员会的前置研究职能，发挥好独立董事作为专 业人士对公司经营管理、业务转型、市场开拓等方面的指导作用，组织独立董事 参加年度 ...