中国黄金(600916) - 2026-012：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-012 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2026 年 3 月 20 日（星期五）以现场结合通讯形式召开，会议通知 于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，其中董事周志岩先生因个人工作原因，书面委托董事郑强国先生代出席。 会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于开设高端文化店（试点）的议案》 为贯彻落实国家文化强国战略和扩大内需战略，推动公司品牌高端化转型升 级，完善公司全层级产品体系和高端消费布局，公司拟在北京王府中环开展高端 文化店（试点）相 ...