黄山胶囊(002817) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生及第五届董事会独立董事沙 风先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，王清华女士、赵西卜先 生、曹钟勇先生将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事王清华女士与独立董事曹钟勇先生以通讯的方式参加。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、 召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议 ...