紫金矿业(02899) - 董事会关於独立董事独立性情况评估的专项意见

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 1 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独 立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董事 何福龙先生（2025 年 12 月 31 日离任）、毛景文先生（2025 年 3 月 31 日离任）、李常青先生（2025 年 12 月 31 日离任）、孙文德先生（2025 年 12 月 31 日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿 康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立 ...