其利工业集团(01731) - 提名委员会实施细则

（由 董 事 會 於2018年6月19日通過及於2018年12月31日 及2026年3月20日 修 訂） 1. 組 成 提 名 委 員 會（「委員會」）是 按 本 公 司 董 事 會（「董事會」）通 過 的 決 議 案 成 立 的。 – 1 – 2. 成 員 2.1 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 從 本 公 司 的 董 事 中 委 任。委 員 會 最 少 由 三 名 成 員 組 成，大 部 份 成 員 必 須 是 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 及 至 少 一 名 成 員 為 不 同 性 別。 2.2 委 員 會 的 主 席（「主 席」）須 由 董 事 會 任 命，及 必 須 為 董 事 會 主 席 或 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事。 2.3 董 事 會 及 委 員 會 分 別 通 過 決 議，方 可 對 委 員 會 的 成 員 進 行 罷 免 或 委 任 額 外 人 士 成 為 委 員 會 成 員。 2.4 委員會的組成應遵守經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上 市 規 則（「上市規則」）的 要 求。 3. 會議程序 3.1 會議通知 (a) 除非委員會全體成員同意，委員 ...