紫金矿业(02899) - 独立董事2025年度述职报告-何福龙

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 | 会议 | | 出席情况 | | --- | --- | --- | | 股东会 | | 3/3 | | 董事会 | | 25/25 | | 董事会下设专门委员会 | 战略与可持续发展（ESG）委员会 | - | | | 审计与内控委员会 | 7/7 | | | 提名与薪酬委员会 | 8/8 | | 独立董事专门会议 | | 2/2 ...