腾亚精工(301125) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-019 南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026 年 3 月 20 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李梦先生、 独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册 ...