奇点国峰(01280) - 董事会召开日期变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 公告 的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 主席 袁力 中國深圳，二零二六年三月二十二日 茲提述中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為 二零二六年三月九日的公告，內容有關於二零二六年三月二十三日（星期一）舉行董 事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）以（其中包括）考慮及通過本集團截至二零二五 年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其 他事宜。 董事會謹此宣佈，由於會議安排變動，董事會會議已改期至二零二六年三月三十一 日（星期二）舉行。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 董事會召開日期變更 於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生）；一 名非執行董事（即王賢福先生）；及三名獨立非執行董事（即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士）。 ...