华新环保(301265) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-015 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于2026 年 3 月 23日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6 名，实际参会董事 6 名，其 中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》 经审议，同意公司于 2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30 时采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时 股东会的通知》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...