华钰矿业(601020) - 第五届董事会第十一次会议决议

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2026 年 3 月 23 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结 合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日向全体董事和高级管理人员 以书面、电子等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长刘良坤先生主持，与会董事以 记名投票的方式审议并通过了以下决议： 一、审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》 为保障公司正常经营，同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请综 合授信金额不超过人民币 18,000 万元，流动资金贷款利率执行最新一期中国人 民银行公布的一年期贷款 LPR 利率，借款期限为 12 个月（按实际放款日期为 准），公司实际控制人刘建军及配偶提供连带责任保证，追加法定代表人 ...