华钰矿业(601020) - 华钰矿业第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-009 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 20 日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为保障公司正常经营，同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请综合 授信金额不超过人民币 18,000 万元，流动资金贷款利率执行最新一期中国人民 银行公布的一年期贷款 LPR 利率，借款期限为 ...