强达电路(301628) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-010 深圳市强达电路股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各董事。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》 同意选举祝小华先生为公司董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先生（主 任委员）、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届 ...