亚洲金融(00662) - 审核委员会职权范围

1. 職能 審核委員會（「審核會」）由亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」）委任，負責： 2. 成員 審核委員會 審核委員會職權範圍 更新: 2026 年 3 月 第 1頁，共 6頁 (a) 就公司及其附屬公司（合稱「集團」）之財務匯報及內部監控系統的有效性給 予獨立評估、監察和審查； (b) 就財務匯報、內部監控及董事會不時確定之其他事宜所承擔相關的職責及責 任，提供與其他董事、管理層、外聘核數師和內部審計師之間的協調； (c) 確保外部審核和內部審核之涵蓋範圍適當； (d) 就外聘核數師的委任、續聘及罷免，向董事會提出建議，批准外聘核數師的薪 酬及聘用條款，並處理任何有關外聘核數師請辭或被辭退的問題。 (a) 董事會負責委任審核會主席及審核會成員，並按照薪酬委員會之建議釐定其酬 金。審核會主席須為獨立非執行董事。 (b) 審核會須由不少於三位及不多於五位成員組成。成員必須為非執行董事，而當 中之大多數須爲獨立非執行董事。 (c) 至少一位審核會成員須爲《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市 規則」）所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長 的獨立非執行 ...