中国利郎(01234) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 另外，作為額外普通事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）： （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 1234） 股東週年大會通告 茲通告中國利郎有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月三十日（星期四）上午十時三 十分假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列 普通事項： - 1 - 1. 省覽並批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜 合財務報表、本公司的董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股13港仙及特別末 期股息每股普通股3港仙。 3. 考慮重選以下退任董事（每名董事均按獨立決議案考慮）： (a) 王冬星先生 (b) 王俊宏先生 (c) 章晟曼先生 (d) 廖建文教授 4. 授權董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬 ...