恒基发展(00097) - 独立非执行董事之退任及董事局委员会成员之变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事之退任 及董事局委員會成員之變動 恒基兆業發展有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公 司之獨立非執行董事以及審核委員會及企業管治委員會之成員歐肇基先生 （「歐先生」），根據本公司組織章程細則需於二零二六年六月二日即將舉行之 本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退，彼表示不再膺選連任以 減少其商業職務。因此，彼作為本公司董事及董事局委員會成員之職務將於股東 週年大會結束時完結。 鑑於歐先生之退任，本公司獨立非執行董事徐閔女士已獲委任為審核委員會及企 業管治委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。 歐先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何與彼退任有關之事項需知會 本公司股東。 董事局謹此衷心感謝歐先生過往多年來對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事局命 公司秘書 廖祥源 謹啟 香港，二零二六年三月二十三日 於本公佈日期，董事局成員包括︰ (1) 執行董事︰李家誠 ...