冠龙节能(301151) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-008 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股 东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时 股东会的通知》。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中张陆洋先生因出差书面委托陈国军先生代为出席会议并行 使表决权，杨艳波女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长李政宏先生主持， 公司高级管理人员列席了会议 ...