东方碳素(920175) - 平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-003 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 截至 2026 年 3 月 15 日，公司"年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目"已累 计投入募集资金 30,041.32 元，投资进度为 81.48%。受外部宏观环境等因素影 响，为顺应行业发展趋势，匹配现有业务发 ...