天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-007 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十九次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担 保的议案 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强 资产流动性，公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以 下简称"宸桁建筑"）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称"宸 颐创"）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称"天之宸"）、 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸绿能"）以及 公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸储 能"）拟向银行 ...