ST名家汇(300506) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-015 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 23 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中，董事李海荣及独立董事蒋岩波现场出席，其余七名董事以通 讯方式出席。 会议由董事长吴立群先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的 ...