华电辽能(600396) - 2026年第一次临时股东会会议材料汇编

华电辽宁能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料汇编 2026 年 3 月 26 日 2026 年第一次临时股东会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、审议议案并选举董事 1. 关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 2 . 关于修订《关联交易管理办法》的议案 3. 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事 的议案 4. 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的 议案 三、推选监票人、计票人 四、议案表决 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2026 年第一次临时股东会 股东会材料之一 关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 各位股东： 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护 公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽 宁能源发展股份有限公司章程》的要求，对《独立董事工作 管理办法》做如下修订： 1. 删除关于监事、监事会的表述，将股东大会调整为股 ...