豆神教育(300010) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-008 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 23 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集 团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子 邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。半数以上董事共同推举董 事唐颖先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追溯确认关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》 公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认， 同意公司及 ...