品高股份(688227) - 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-013 广州市品高软件股份有限公司 关于补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审计委员会：陈翩女士（主任委员）、范冰冰先生、刘忻先生。 一、独立董事补选情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《广 州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经公 司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对独立董事候选人范冰冰 先生的任职资格进行审查，全体独立董事一致同意将独立董事候选人提交公司董 事会审议。公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名范冰冰先生为公司第四届 董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2026 年 ...