品高股份(688227) - 第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议

广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 会议时间：2026 年 3 月 23 日上午 09:30 会议地点：品高股份会议室 会议形式：现场与通讯相结合的方式 会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事刘澎先生主持，与会独立董事经认真审 议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟认购江原科技新增注册资本 25.1931 万元，对应投资金额 37,500 万 元；同时，公司拟以 1 元的价格受让谢诺康申持有的江原科技 1.6795 万元注册 资本对应已认缴未实缴出资的股权，并承担上述股权 2,500 万元投资额的实缴责 任。本次合计投资金额为 40,000 万元，取得江原科技注册资本 26.8726 万元， 每 1 元注册资本对应投资额 1,488.51 元。 ...