均胜电子(600699) - 均胜电子第十一届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-004 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第四十一次会议于2026年3月23日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2026年3月20日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性 授权的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 股东利益，综合考虑公司当前经营情况及未来发展目标等因素，现提请公司股东 会给予董事会及董事会授权人士回购H股股份之一般性授权，董事会可在授权期 限内择机灵活决策实施H股股份回 ...