佳力图(603912) - 603912：佳力图2025年度董事会审计委员会履职情况报告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女士、 独立董事唐婉虹女士、独立董事丛宾先生，其中主任委员由会计学教授赵湘莲女 士担任。 报告期内，公司结合实际情况，对董事会审计委员会成员进行了调整。2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第 四届董事会审计委员会成员的议案》，公司董事长何根林先生不再担任审计委员 会委员，由独立董事丛宾先生担任审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、 唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，丛宾先生担任审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环 ...