*ST宇顺(002289) - 第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2026-027 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 详见公司于2026年3月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺 电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2026 年 3 月 20 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次 ...