明德生物(002932) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2026-012 武汉明德生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 8 名，实际出席公 司会议的董事 8 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，公司拟通过集中竞价方式进行股份回购，回购的 公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则 择机采用集中竞价 ...