永杉锂业(603399) - 永杉锂业第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-012 锦州永杉锂业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，与会 董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议表决截止时间 2026 年 3 月 23 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 公司 2026 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第六届董事会成员， 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议杨希龙先生为公司 第六届董事会董事长候选人、赵传卿先生为公司第六届董事会副董事长候选人， 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会 ...