安控科技(300370) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-008 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第二十一次会议于 2026 年 3 月 23 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式 送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 5 人，董事刘定群女士、熊磊先生、毛伟平女士， 独立董事宋刚先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事 长田乐先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员 的议案》 同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员， 与独立董事刘波先生、非独 ...