双一科技(300690) - 第四届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-005 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议。 第四届董事会第十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次临时会议于 2026 年 03 月 19 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026 年 03 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，其中，董事王庆华先生、李彬先生、黄宇先生、崔振进先生、杨振生先生以通讯 方式参加会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关 规定。 一、董事会会议审议情况 审议通过《关于高级管理人员变更的议案》 经与董事会投票表决，形成以下决议： 因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞任技术总工职务。崔海军 先生辞去技术总工职务 ...