中国卫星(600118) - 中国卫星关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告

关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2026-006 中国东方红卫星股份有限公司 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 26 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）发布《中国 东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：临 2025-033）， 因到龄退休，董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其 他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。 截至目前，于丽慧女士代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，自 2026 年 3 月 25 日起，由公司董事长李大明 先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关 规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 ...