佛慈制药(002644) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2026 年 3 月 24 日 11:15 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 3 月 25 日《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》 同意公司按持股比例 44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提 ...