理文造纸(02314) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （股份編號：2314） 股東週年大會通告 茲通告 理文造紙有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月29日（星期三）中 午12時正假 座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 作為一般事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： – 2 – 8. 授權本公司董事批准及確認本公司獨立非執行董事陳惠仁先生之委任條款 （包括酬金），進一步詳情載於股東週年大會通函； 9. 同 意、確 認 及 批 准 載 於 截 至2025年12月31日止年度本公司年報內有關截至 2025年12月31日止年度之已付董事酬金； 10. 授權董事根據服務合約或委任函件，釐定截至2026年12月31日止年度之董事 酬金。董事的花紅將由董事的大多數決定，惟任何一個財政年度支付予所有 董事的花紅總額不得超逾本公司及其附屬公司 ...