山东钢铁(600022) - 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-009 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会 议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 特此公告。 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于 2026 年度商品套期保值计划的议案》。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 2 ...