骑士乳业(920786) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-007 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2.会议召开地点：公司会议室、腾讯会议 1.议案内容： 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 鉴于公司原董事会秘书陈勇先生已辞职，根据《北京证券交易所股票上市规 则》及《公司 ...