志晟信息(920171) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-009 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：公司董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款且公司及实际控制人拟为其提供 连带责任担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营和业务发展需要，公司全资子公司拟申请贷款业务，为支 持全资子公司业务发展，公司及实际控制人穆志刚先生、阎梅女士拟为其提供 连带责任担保。具体内容详见公司 ...