天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 4 月 13 日 1 上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 ………………………………………………………………3 | | --- | | 2、会议须知 ………………………………………………………………4 | | 3、会议议案 | | （1）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案 ……5 | | （2）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025 年度薪酬方案 | | 的议案 ……………………………………………………………………12 | | （3）关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | 的议案 ……………………………………………………………………15 | 2 上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会程序及议程 会议时间：2026 年 4 月 13 日 下午 14:30 会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心 参会人员：公司股东、董事、高管人员等 见证律师：锦天城律师 ...