天津港(600717) - 天津港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下: 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员: 一、审计委员会基本情况 鉴于公司第十届董事会任期届满,公司于 2025年5月27日召开 2025 年第一次临时股东会选举公司第十一届董事会董事,侯欣一先生、 张玉利朱生、吴津喆女士、曹强先生当选公司独立董事。 经公司十一届一次临时董事会选举,公司董事会审计委员会现由5 名董事组成。独立董事曹强担任主任委员(召集人),成员为独立董事 侯欣一、张玉利、吴津喆,以及职工董事丁建志。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《天津港股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,认真履行职责。 报告期内,公司董事会审计委员会召开2 次年报工作会议,对公 司生产经营和重大事项进展情况、2024年度审计整合方案、公司内控 及审计工作总结、会计师事务所从事 2024年度公司审计工作的总结报 告、2024年年度报告等事项进行了审议,在2024年年 ...