海菲曼(920183) - 内部审计制度

昆山海菲曼科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《内部审计制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 内部审计制度 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-050 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规及《昆山海菲 曼科技集团股份 ...