海菲曼(920183) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-038 昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 ...