海菲曼(920183) - 对外投资管理制度

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-040 昆山海菲曼科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《对外投资管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《昆山 海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...