海菲曼(920183) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 第一章 总则 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-051 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为提高昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称 ...