沪电股份(002463) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-025 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2026年3月13日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第十六次会议通知。会议于2026年3月23日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴传彬先生、陈志雄先生、林明彦 先生、高启全先生、王永翠女士、张进先生以通讯表决方式参加，会议应到董事 11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2025年度总经理工作报告》详见2026年3月25日公司指定 ...