江铃汽车(000550) - 江铃汽车十一届十二次董事会决议公告

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2026—007 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2026 年 3 月 13 日向全体董事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2026 年 3 月 24 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召 开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 11 人，实到 10 人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授 权董事长邱天高先生代其行使表决权。 经公司总裁提名，董事会批准聘任刘森海先生为公司副总裁，分管公司战略、 产品策划和市场洞察相关工作。董事会批准刘森海先生担任董事会战略委员会秘 书。 以上人事变动自 2026 年 4 月 1 日起生效。 同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。 上述议案提交董 ...