海菲曼(920183) - 第一届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-024 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长边仿先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。 2.议案表决结果：同 ...