鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-009 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 (二) 离任对公司的影响 殷瑞祥先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董 事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立 董事后生效。 殷瑞祥先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守，勤 勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事 会对殷瑞祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事殷瑞祥先生提交的书面辞职报告。殷瑞祥先生因个人原因，申请辞去公 司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与 考核委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 ...