鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技2025年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在2025年度充分利用专业 知识和行业经验开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司 董事会审计委员会就2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由莫少霞、习友宝、马兴望组成，其中独立董 事莫少霞为审计委员会召集人，独立董事习友宝、董事马兴望为审计委员会委员， 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 2025年10月15日，因第二届董事会任期届满，公司召开2025年第一次临时股 东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能 再续任，莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士换届离任。第三届董事会第一次会 议决议选举产生第三届董事会审计委员会成员，由独立董事左志刚、独立董事何 业军、职工代表 ...