厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购九江大地矿业开发有限公司 69%股权暨关联交易的议案》。经核查，本次收购 有利于公司提高资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产 经营的稳定；同时，本次交易完成后，九江大地矿业开发有限公司将纳入公司合 并财务报表范围，有利于减少关联交易。本次交易关联董事均采取了回避表决， 符合议事程序、符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，符合公司整体战略发展规划。会议同意将该议案提交公司第十届董 事会第二十五次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》 ...